Phòng chống rửa tiền

Khi kinh doanh bất động sản, có các dấu hiệu đáng ngờ nào liên quan đến rửa tiền? Khi hành nghề môi giới bất động sản, có học chuyên đề về phòng chống rửa tiền không?

Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này?

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao?